В этом году специалисты отследили колоссальную сумму в размере - 1.5 миллиарда долларов в криптовалюте, полученных незаконным путем и пришедших в оборот специализированных торговых площадок.
Компания PeckShield, занимающаяся контролем блокчейна, выяснила важную информацию. В 2019 году из ста миллионов электронных кошельков, половина была засвечена на биржах цифровой валюты. $1,6 млрд было отправлено на сервис миксеров. Данные источники используют для грязных счетов, нечистых сделок и дальнейших переводов. Чаще всего аферисты использовали в своих операциях биткоин и эфириум.
Важно знать: Больше всего мировой экономике угржает китайская криптовалюта
Эксперты заявили, данная валюта свободно перемещается на мировых торговых площадках, ни одна специализированная организация не в силе проконтролировать процесс передвижения активов. Чаще всего криптовалюта используется в незаконных сделках, включая взломы банковских счетов, любого рода азартных развлечений.
Для игроков из Украины: Лучшие букмекерские конторы в гривнах
На сегодняшний день, за подобные мошеннические операции предусмотрено уголовное наказание, но реальных действий подобных случаев не проводилось.
комментариев