Лидерское место на международном конкурсе финансовых учреждений Евразийской группы в сфере противодействий легализации полученных доходов незаконным путем занял банк ВТБ.
Комплаенс-подразделение банка на конкурсе предъявили документы подтверждающие финансовые махинации переводов денежных средств на счет нелегальной игорной компании. Известно, что в рамках этой схемы незаконное онлайн-казино маскировалось под организацию, замеченную в псевдорасчетах по интернет-эквайрингу за цифровые товары (компьютерные и видеоигры).
Представитель ВТБ заявил, для них важно, что банк принимает участие в обмене опытом с коллегами и надзорными органами на межгосударственном уровне. Материалы, которые поданы ими на конкурс включают в себя практические элементы для многих финансовых организаций и регулирующих органов.
комментариев