Российские власти хотят отнести лотерейные операции к организациям, которые связанны с денежными активами на законодательном уровне. Благодаря которому, будет приостановлено отмывание денежных средств незаконным путем.
Мария Лепшикова, юридический эксперт в области игорного бизнеса заявила, данные перемены в противодействии легализации прибыли, вырученных незаконным образом и отчисление денежного капитала в сторону терроризма. Статья 20 Федерального закона о лотереях продвижение деятельности связанной с организацией и проведением лотерей.
Данный законопроект позволит лотерейных операторов определить к организациям, которые работают с финансами. Исполнения операторами работ по предоставлению выигрыша клиенту в соответствии с договором об участии в игре. Кроме этого, законом предусмотрена ситуации вызывающие любые подозрения на отмывание денег, выигрыш которого будет составлять более пятнадцати тысяч рублей, дает право на запрос личности человека. Операторы обязаны будут собирать личные данные на клиента и передавать их в определенную службу для регистрации.
комментариев